تم الكشف عن التسلسل الزمني لقضية الجريمة الجمركية المزعومة لسبائك الذهب في المديرية العامة للجمارك والضرائب (DJBC) بقيمة 189 تريليون روبية إندونيسية من قبل الموظفين الخاصين لوزير المالية يوستينوس براستوو(Yustinus Prastowo).
أنشأ يوستينوس(Yustinus) على وجه التحديد موضوعًا عبر حسابه على Twitterprastow بخصوص الجريمة الجمركية الإجرامية المزعومة المتمثلة في استيراد سبائك الذهب في DJBC. وهذا أيضًا رد على تغريدة من حساب Twitter الخاص بPartai Socmed بخصوص هذه الحالة.
وكشف حزب Partai Socmed في تغريدة له أن القضية الجنائية المتعلقة باستيراد سبائك الذهب كان ينبغي أن تكون بسيطة للغاية وسهلة الكشف. لكن الأمر يبدو معقداً، بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة المالية.
وأوضح يوستينوس(Yustinus) أيضًا أن المشاكل في DJBC بدأت في عام 2016.
في ذلك الوقت، اتخذت لجنة الجمارك والضرائب(KPU) في سوكارنو هاتا (Soekarno-Hatta (Soetta)) إجراءات ضد التنقيب عن الذهب عبر الشحنات التي تقوم بها شركة PT. Q والذي تمت متابعته بعد ذلك بالتحقيق في قطاع الجمارك.
قدمت شركة PT Q مستند إشعار تصدير البضائع (PEB) مع الإخطار باعتباره مجوهرات خردة.
ومع ذلك، اكتشف ضباط KPU BC Soetta وجود مخالفات في الملف التعريفي للمصدر وشاشة الأشعة السينية، لذلك تم إصدار مذكرة نتيجة استخباراتية (NHI) لمنع تحميل البضائع.
بعد ذلك، عندما تم فحص بضائع التصدير، تم العثور على سبائك ذهبية، ويعرف أيضًا باسم أنها لا تتوافق مع مستندات PEB.
“عندما تم إجراء فحص للسلع المصدرة من قبل PPJK (شركة إدارة الخدمات الجمركية) وشركة النقل الأمني (DEF)، تبين أن سبائك الذهب لا تتوافق مع وثائق PEB. في الواقع، وأوضح يوستينوس(Yustinus) نقلاً عن السبت (8/4/2023) أنه كان يجب أن تكون هناك موافقة تصدير من وزارة التجارة (Kemendag).
ومن الفحص، تبين أن كل طرد كان به كمية قليلة من الذهب على شكل سوار تم إدخاله لخداع الأشعة السينية، بحيث بدا وكأن ما سيتم تصديره هو مجوهرات.
قبل هذه النتيجة في عام 2016، في عام 2015، قال يوستينوس(Yustinus) إن شركة PT Q قدمت طلبًا للحصول على إعفاء SKB من المادة 22 من ضريبة دخل الاستيراد (DPP بقيمة 7 تريليون روبية إندونيسية) في عام 2015.
ومع ذلك، تم رفض طلب PT Q من قبل المديرية العامة للضرائب، لأن دافعي الضرائب لم يتمكنوا من تقديم بيانات تبين أن الواردات أنتجت مجوهرات ذهبية لأغراض التصدير.
وهذا يعني، كما قال يوستينوس(Yustinus)، أن طريقة PT Q هي الادعاء بأنها منتج للمجوهرات الذهبية لأغراض التصدير، للحصول على تسهيلات عدم الخضوع للمادة 22 من PPh بشأن واردات سبائك الذهب التي يجب أن تبلغ 2.5٪ من قيمة الاستيراد . هذه القاعدة واردة في PMK No.107/PMK.010/2015 المادة 3.
“لذا فمن الواضح سبب ذكر أنشطة التصدير في توضيحنا. لأن الصادرات هي المؤشر الأولي لأعمال إجرامية في قطاع الجمارك من قبل PT Q. وبالطبع تم إجراء التحقيق بشكل شامل حتى مرحلة الاستيراد. وهذا هو الحال وأوضح يوستين بالترتيب الزمنيفيس.
بعد الإعلان عن اكتمال التحقيق أو P21، ثبت أن PT Q قد ارتكب خطأ. ومع ذلك، لم يتم اعتبار هذه الحالة جريمة جنائية.
ووفقا له، قدمت DJBC بعد ذلك دعوى نقض وأثبتت إدانة PT Q بارتكاب عمل إجرامي. ومع ذلك، قدمت PT Q مراجعة قضائية (PK) ذكرت أن PT Q ثبت أنه ارتكب الفعل المتهم به وليس الفعل الإجرامي.
وتماشيًا مع التعامل مع PT Q، تعاونت وزارة المالية وPPATK مع التفتيش على كيان PT Q بواسطة PPATK وأبحاث إدارة الجمارك بواسطة DJBC وأبحاث إدارة الضرائب بواسطة DJP. بعد ذلك، تم إجراء تحقيق في TPPU المزعوم.
بناءً على قضية PT. Q والعثور على نفس الطريقة، قدمت PPATK SR-205/PR.01/V/2020 إلى DJBC التي تحتوي على IHP لمجموعة من الشركات العاملة في قطاع الذهب بقيمة إجمالية للمعاملات المالية (الداخلة والخارجة) تبلغ 189.7 تريليون روبية إندونيسية .
ثم تابعت DJBC تقرير SR، والذي كان أحده عبارة عن تحليل جمركي (التصدير والاستيراد) وخلص إلى أنه لم يتم العثور على أي مؤشرات على وجود انتهاكات جنائية في قطاع الجمارك.
“بالنظر إلى عدم وجود أي عنصر من عناصر الجريمة الجمركية وتم إجراء تحقيق وإدانته ولكنه خاسر على مستوى المراجعة القضائية (PK)، يتم إجراء التحسين من خلال متابعة الجوانب الضريبية من خلال خطاب PPATK رقم SR-595/ وأوضح براستوو: “PR.01/X/2020 الذي تم تقديمه إلى DJP”.
تم بعد ذلك استخدام بيانات SR من قبل DJP لفحص الأدلة الأولية ضد PT Q، بحيث نفذت WP كشفًا عن عدم الحقيقة وحصلت على دفعة قدرها 1.25 مليار روبية إندونيسية ونجحت في منع تعويض SPT LB السنوي لعام 2016 الذي قدمته سابقًا PT Q بقيمة إلى 1.58 مليار روبية إندونيسية.
وقال إنه نتيجة لذلك أصبح من الواضح أن وزارة المالية لم تحجب، ناهيك عن التستر، بيانات PPATK عن وزير المالية.
وشدد براستوو(Prastowo) على أن “كل شيء يمكن تفسيره بطريقة مسؤولة وشفافة، ويمكن حتى استخدامه لتحسين الإيرادات. وسنناقش الواردات بشكل شامل”.
كشف الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ مد(Mahfud Md) سابقًا أن قيمة المعاملات الغريبة البالغة 189 تريليون روبية إندونيسية يشتبه في أنها مرتبطة بالعمل الإجرامي المتمثل في غسل الأموال من الضرائب التي تشمل 15 كيانًا.
ومع ذلك، ذكر التقرير الضرائب بالفعل، لذلك أعاد PPATK فحص رد وزارة المالية.
“هناك اشتباه بغسيل الأموال والضرائب مع 15 جهة، ولكن ما هو التقرير؟ يصبح ضريبة، لذا عندما يتم فحصها، نعم هذه الشركات كبيرة، وثروتها كبيرة، لكن الضرائب قليلة، على الرغم من أنها تقدم إبلاغًا عن الضرائب، ما هو؟ ذهب”، أكد محفوظ(Mahfud).
وقال محفوظ إن وحدة TPPU المزعومة المتعلقة بالمكوس كانت تستخدم سلع سبائك الذهب الجاهزة. ومع ذلك، قال محفوظ(Mahfud) إن التقارير التي ذكرها الموظفون هناك كانت على شكل ذهب خام مصدره سورابايا(Surabaya). عند فحص PPATK، تبين أنه لم يتم العثور على أي مصنع لمعالجة الذهب الخام.
وقال محفوظ(Mahfud): “قالوا إن هذا ذهب خام ولكن تمت طباعته في سورابايا(Surabaya). وعندما بحثنا عنه في سورابايا(Surabaya)، لم يكن هناك مصنع، وكان الأمر يتطلب مليارات من أموالكم. تم تقديم التقرير في عام 2017 من قبل PPATK، وليس في عام 2020”.
وكما هو معروف، فإن هذه المشكلة طالت أيضاً اسم المدير العام السابق للجمارك والضرائب هيرو بامبودي(Heru Pambudi) الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لوزارة المالية.
وقدم هيرو منذ فترة توضيحا عنه جاء في تقرير محفوظ. وفقًا لهيرو(Heru)، فقد كان متورطًا في قضية سلعة الذهب بسبب منصبه كرئيس للجمارك وكان عليه حضور اجتماعات التنسيق مع PPATK.
“في عام 2017 كان هناك اجتماع تنسيقي على شكل عنوان قضية، كنت حاضرا هناك وكان هناك غياب، كنت حاضرا مع السيدة سومياتي(Sumiyati) (المفتشة العام السابق لوزارة المالية) وشخصين آخرين” وأوضح هيرو(Heru) الجمعة (31/3/2023).
ويرتبط عنوان هذه الحالة بالتعزيز الذي يتعين علينا القيام به في هذه السلعة الذهبية، سواء في الاستيراد أو التصدير. ووفقا له، كان حاضرا لتمثيل الجمارك والمكوس، السيدة سومياتي(Sumiyati)، التي كانت في ذلك الوقت المفتشة العامة لوزارة المالية، ومدير إنفاذ القانون والتحقيق الجمركي، بهادوري ويجايانتا(Bahaduri Wijayanta).
في هذا الاجتماع، قام PPATK بدور المضيف. في ذلك الوقت، ناقشنا البيانات معًا فيما يتعلق بسلع الذهب والسبائك. واتفق المجتمعون على تشكيل الفريق التشغيلي.
وقال: “هذا الفريق يمكنه الذهاب إلى الملعب معًا، ويمكن أن يكون مفتوحًا ومغلقًا، وبموجب تنسيق PPATK يستمر الأمر وقد تم تسجيله في جاغا دارا”.
